Per gli approfondimenti in merito si rinvia al paragrafo 5.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. organizzativo!possiede!nell’impianto!complessivo!deld.lgs.n.231/2001, nella prima parte del!presente elaborato!si!intende offrire una descrizione della naturaedellastrutturadellare sponsabilitàdareato!deglienti,ripercorrendo!le principali problematiche sottese alla peculiarità di tale responsabilità e, in D.Lgs. n. 231/2001 e` una forma di responsabilita` atipica perche´ e` posta a carico dell’entita` collettiva e si attiva quando uno o piu` soggetti fisici ad essa legato/i giuridicamente ha/hanno commesso uno dei reati elencati dalla stessa legge. n. 231/2001 è 231/2001 1. D.Lgs. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231/2001 Il D.Lgs. Il testo consolidato 2019 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Responsabilità amministrativa Enti", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2001 al 2019. CODICE ETICO 231 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO SAS INSTITUTE S.R.L. 11 della legge n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano 6 a 106 Pag. 256 c. 3 d.lgs 152/06 Sul nuovo delitto di autoriciclaggio 1. 231/2001 – Parte Generale Versione approvata dal C.d.A. Capitolo 1 – Illustrazione del Decreto 231 Paragrafo 1 - Introduzione al Decreto 231/2001 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto”), ha introdotto la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (“Ente” 231/2001 sono: Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell’Allegato 1. Articolo 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) 1. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. D.LGS. N. 231/2001 E L. N. 190/2012: UNA COMPARAZIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE di Marco Befera – Responsabile della prevenzione della corruzione di CONI SERVIZI Premessa La logica normativa alla base della lotta alla corruzione, sia a livello nazionale che internazionale, è oggi caratterizzata da due fondamentali aspetti: 2 del Decreto) «se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quell’illecito e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del … 25 ter d.lg. 6 a 106 1. Le categorie di reato previste oggi dal D.Lgs. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. 1) PERSONE GIURIDICHE 1 2 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI NON soggetti alla disciplina del D. Lgs. 231 del 2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. Consorzio Logistica Pacchi ScpA Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 Parte Generale 3 4.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti 26 4.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci 26 4.5 Misure nei confronti dei membri dell’O.d.V. Gestionale ex D.Lgs 231/01 MOG Revisione 0 Pagina Pag. 2 “La scelta di politica legislativa compiuta con il D.Lgs. Il Modello di Brenntag, così come riportato nel presente documento, è da intendersi ad integrazione e completamento del sistema dei controlli interni, della Società e del Gruppo, già n. 231 del 2001 [è] una rivoluzione copernicana”, F. S TORELLI , L’illecito amministrativo da reato degli enti nell’esperienza giurisprudenziale , … Francesco Santi santietagi@tiscali.it. 1" "! Introduzione Il Codice Etico 231 (di seguito “Codice Etico” o “Codice Etico 231”) è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SAS Institute S.r.l. del lavoro, case di software, Medici del lavoro) Sono presenti le informative ai clienti e fornitori Sono presenti le informative ai dipendenti e collaboratori (firmate per accettazione) É disponibile l’elenco formale degli incaricati al trattamento I documenti sono disponibili per … 2 8 novembre 2013 I reati societari Avv. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, diversamente dalla l. 190 del 2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno alla società”. 11 della Legge 29 In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. E DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001 8 novembre 2013. 1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all’art. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 In questa prima parte del Modello si è ritenuto necessario richiamare, in sintesi, tutte le fonti della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, e così, tra 231/2001. del 10.05.2019 Pag. del D. Lgs. IT Por- Modello Organizzativo 231-2001 V2 5 / 57 stituente illecito (art. DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001) n. 231/2001 Con la Legge n. 300 del 29 Settembre 20001, il Governo venne delegato ad emanare la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. sanzionatorio contenuto nel D.lgs. Modellodi!Organizzazione,!GestioneeControllo!! 231 del 2001 e gli aspetti maggiormente significativi e conferenti del delitto di autoriciclaggio, si propone di evidenziare i confini operativi dell’autoriciclaggio quale reato-presupposto realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente dai soggetti in esso inseriti. In base al d.lgs. ragione di quanto disposto dal decreto legislativo n.231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). n. 231 del 2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. Una volta terminata l’analisi delle principali questioni legate al D.lgs. Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231:2001 adottato dalla Società: si intende il complesso dei principi di comportamento e delle procedure operative ad essi ispirate, adottati da HSRR, al fine di prevenire la commissione dei reati, così come previsto dagli artt. 231/2001 - 2 - PREMESSE 1. ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001. III, del D.Lgs. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di aisensidel!D.Lgs.!8!giugno!2001,!n. 1/53 Decreto Legislativo n. 231/2001 CATALOGO REATI PRESUPPOSTO Art. PREMESSA GIURIDICA 1.1Il Decreto Legislativo n.231/2001 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche pive di personalità giuridica, a norma dell’art. da 24 a 25-duodecies del d.lgs. 231 del 2001) FORMEC BIFFI SPA PARTE GENERALE 1. 231/ 2001 i reati oggetto della normativa in esame sono suddivisibili nei seguenti gruppi: 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un n. 231 del 2001, si passerà a fare un excursus … 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni. 5, comma 1, del Decreto 3. Infine, si evidenzierà l’assenza, nel decreto appena richiamato, di una disciplina per i gruppi di società. del D.Lgs. 11 della Legge 29 231/2001 (art. 25 ter d.lg. Sezione I - Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all’art. 231/2001 (art. Aggiornato alla data del 28 maggio 2019 (ultimo provvedimento inserito: Legge 3 maggio 2019, n. 39 ) pag. 11 della L. del 3. Decreto legislativo del 08/06/2001 n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. 3 I reati societari art. 231/2001” o “d.lgs. INTRODUZIONE LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE Nascita, origine e Ratio del D. Lgs. 19 e 53 d.lgs 231/01 DISCARICA NON AUTORIZZATA Art. 8.6.2001, n. 231 Avvertenza generale Quello dei reati societari previsto dall’art. 1) STATO ENTI TERRITORIALI: Regioni, Province e Comuni ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (ACI, CRI) ENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI RILIEVO COSTITUZIONALE (Sindacati, Partiti Politici) 1 2 3 4 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 1.1. TRIBUNALE DI CHIETI –caso Alpha Srl RIESAME DI SEQUESTRO PREVENTIVO SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BENI SINO A €505.600 (profitto come minor costo dell’evitato smaltimento) Art. 5 di 44 f) Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. Disponibile, in allegato, il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile. (di seguito “SAS Institute”) al fine di Consiglio di Amministrazione di Brenntag Italia con delibera del 27giugno 2018, ai sensi del d.lgs. .1.3 Destinatari del Modello 231/2001. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 , ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti Sezione I - Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001. dell'Agenzia!MINZONI!ASSICURAZIONI!S.R.L.!!! Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) ha introdotto

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